Thứ Năm, 26 Tháng Năm, 2022
  • Trang chủ
  • Liên hệ
Sanuytin.com
  • Trang chủ
  • Đánh giá sàn
  • Tin tức về sàn
    • Top sàn
    • Sàn Forex Bonus
    • Sàn Forex lừa đảo
    • Tin khác
  • Tin tức Forex
  • Chiến lược
  • Kiến thức
    • Thuật ngữ Forex
    • Hướng dẫn
    • Đầu tư
    • Tài chính
    • Ebook hay
No Result
View All Result
Sanuytin.com
No Result
View All Result

Trang chủ » Kiến thức » Thuật ngữ Forex » Mô hình ponzi trong Forex là gì? Các thông tin chi tiết về mô hình này

Mô hình ponzi trong Forex là gì? Các thông tin chi tiết về mô hình này

by Hoàng Trúc
26 Tháng Tư, 2022
in Thuật ngữ Forex
Mô hình ponzi trong Forex là gì? Các thông tin chi tiết về mô hình này

Mô hình ponzi trong Forex là gì? Các thông tin chi tiết về mô hình này

Chia sẻ:

Chắc bạn đã đôi lần nghe đến việc lừa đảo tiền của nhà của đầu tư thông qua mô hình đa cấp lừa đảo. Hôm nay Sàn Uy Tín sẽ đem đến cho bạn thông tin về loại lựa lừa đảo này. Trên thế giới, mô hình lừa gạt có tên gọi là mô hình Ponzi. Vậy Mô hình Ponzi là gì?

  • Nền tảng cTrader là gì? Đánh giá và cách sử dụng mới nhất của nền tảng này
  • Price action là gì? Các phương pháp giao dịch price action phổ biến hiện nay
  • Pullback là gì? Cách giao dịch hiệu quả nhất với pullback
  • Scalping là gì? Những chiến lược Scalping Forex hiệu quả nhất
  • Spread là gì trong Forex và tầm quan trọng của nó như thế nào?

Nội dung của trang:

  • Mô hình đa cấp Ponzi có gì mà thu hút được nhiều người sập bẫy đến như vậy
  • Sự ra đời của mô hình lừa đảo Ponzi
  • Các dấu hiệu nhận diện mô hình Ponzi là gì?
  • Đừng để mình làm con mồi và cần có một chế tài đủ mạnh

Mô hình đa cấp Ponzi có gì mà thu hút được nhiều người sập bẫy đến như vậy

Vậy mô hình ponzi là gì? Mô hình Ponzi là một mô hình lừa đảo với quy tắc kẻ bất chính sẽ mượn tiền của người sau để trả tiền người mượn trước đó, số tiền được mượn sẽ không dùng vào bất kỳ mục đích đầu tư tài chính nào. Khi kiếm đủ số tiền từ “con mồi” những tên lừa đảo này sẽ tự động biến mất.

Mô hình đa cấp Ponzi có gì mà thu hút được nhiều người sập bẫy đến như vậy
Mô hình đa cấp Ponzi có gì mà thu hút được nhiều người sập bẫy đến như vậy

Vậy vì sao nhiều người lại bị gạt bởi những kẻ bất chính này như vậy? Những kẻ này đã khôn khóe đánh vào lòng tham của người bị hại, khi đưa ra những lời hứa hấp dẫn như sẽ trả lại khoảng lợi tức cao gấp 100 lần so với tiền gửi ngân hàng cùng với đó đưa ra những tấm gương tiêu biểu từng nhận được lợi tức cao như vậy. Và những kẻ này còn dùng chiều bài nếu giới thiệu khác sẽ nhận thêm các ưu đãi cứ như vậy một đồn mười, mười đồn trăm. Bằng hình thức này, càng ngày có nhiều người bị gạt và kẻ lừa đảo càng ngày chiếm được nhiều tiền.

Ngoài khoản lợi tức cao chất ngất như vậy người sử dụng mô hình Ponzi còn đảm bảo rằng người cho vay sẽ nhận lại tiền vốn và lãi trong thời gian ngắn, sau đó khi nhận được khoản tiền lãi đợt 1, thì đợt tiền lãi thứ 2 hoặc thứ 3 sẽ được kéo dài trong vô hạn.

Sự ra đời của mô hình lừa đảo Ponzi

Ý tưởng của mô hình lừa đảo này lần đầu tiên xuất hiện là trong cuốn tiểu thuyết Martin Chuzzlewit (1844) và Little Dorrit (1857) của nhà văn Charles Dickens. Mọi thứ tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết lại trở thành hiện thực, khi Charles Ponzi thực hiện ý tưởng này vào năm 1920. Và cũng khiến gã trở thành tay lừa đảo khét tiếng nhất nước Mỹ trong thời gian đó và tới hiện tại vẫn người áp dụng mô hình này của gã để đi lừa người khác.

Charles Ponzi kẻ lừa đảo nổi tiếng tại Mỹ ở thể kỷ 20
Charles Ponzi kẻ lừa đảo nổi tiếng tại Mỹ ở thể kỷ 20

Kế hoạch ban đầu của gã là dùng coupon thanh thanh toán quốc tế để trả tiền mua tem, nhưng kế hoạch sau đó bị biến tướng khi Ponzi dùng tiền của người sau trả người trước.

Vào những năm đầu của thế kỷ 20 dịch vụ bưu chính phát hành các coupon giảm giá với quy mô toàn cầu, cho phép người gửi có thể trả trước tiền bưu phí và cả phí từ người nhận thư. Người nhận thư có thể đem coupon này đến bưu điện địa phương để lấy tem thư và 1 lần gửi thư.

Giá tem thư cũng giống mọi hàng hóa khác luôn có sự chênh lệch về giá cả giữa này với nước kia. Nhìn trúng được khe hở này, Ponzi đã nảy ra ý tưởng mua coupon từ các nước có giá rẻ và bán chúng tại các nước có giá cao, để xin ra lợi nhuận.

Vì việc buôn bán quá phát đạt khiến gã mua thu mua được nhiều hơn, nhưng số vốn trong tay gã không đủ, buộc Ponzi phải kêu gọi đầu tư, bắt đầu từ những người quen với lời hứa hẹn sẽ trả lãi cao. Ban đầu phi vụ thực khá suôn sẻ gã đã trả tiền lại cho nhà đầu tư đúng như lời hứa, khiến cho bạn càng thêm tin tưởng và kêu gọi nhiều người khác cùng nhau tham gia. Lúc này số coupon gã thu được trên toàn cầu không đủ để gã trả tiền cho  những người nhà đầu tư trước đó.

Xem thêm: https://sanuytin.com/mo-hinh-3-dinh-la-gi/

Cách mô hình Ponzi được vận hành
Cách mô hình Ponzi được vận hành

Số tiền đầu tư của những người sau vượt ngoài mức mong đợi của Ponzi, khiến có thể trả lại tiền cho nhà đầu tư trước. Từ đây, gã đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo khét tiếng của mình, Đầu tiên, gã lấy danh nghĩa công ty để chào mời khách hàng với lời hứa hẹn sẽ trả lại tiền lãi 50% trong vòng 45 ngày và 100% trong vòng 90 ngày. Ponzi đã nổi tiếng nhờ vào mô hình đầu tư coupon nên nhiều nhà đầu tư đã đã bị thu hút vào đầu tư vào công ty. Nhưng đáng lẽ nên lấy tiền đi đầu tư thì Ponzi lại số tiền đó trả tiền lãi cho các nhà đầu tư trước và phần còn lại chính là lợi nhuận mà gã thu được. Mô hình này đã tồn tại mãi cho năm 1920 bị phanh phui trước vành móng ngựa thì nó mới thật sự sụp đổ.

Các dấu hiệu nhận diện mô hình Ponzi là gì?

Nếu thấy có những biểu hiện sau bạn nên cảnh giác vì hơn 90% bạn đã gặp kẻ đang sử dụng mô hình lừa đảo Ponzi.

  • Lời hứa và các cam kết chắc rằng đầu tư không rủi ro lợi nhuận khủng
  • Lợi nhuận của nhà đầu tư không bị ảnh hưởng bởi tình hình  thị trường
  • Hình thức đầu tư không được đăng ký với các cơ quan chức năng có thẩm quyền
  • Đưa ra các chiến lược phát triển đầu tư phức tạp khó hiểu hoặc là đang vòng bí mật không thể nói quá nhiều
  • Tiểu sử hoành tráng của công ty, có công ty mẹ nước ngoài đang thị trường Việt Nam để thử nghiệm
  • Khách hàng không được cung cấp các giấy tờ liên quan đến các hạng mục đầu tư
  • Rút khó để rút tiền vốn về lại
Dấu hiệu nhận biết mô hình Ponzi
Dấu hiệu nhận biết mô hình Ponzi là gì?

Các chiêu bài bạn thường thấy trong đầu tư ngoại hối và chứng khoán mà bạn cẩn thận.

Thứ nhất, là lời hứa trả lợi tức cực cao từ vài chục cho vài trăm phần trăm với thời gian cực ngắn trong một tuần hoặc vài ngày.

Thứ hai, lợi dụng vào mô hình ủy thác đầu tư, những kẻ lừa đảo này sẽ khuyên bạn rằng không biết đầu tư tài chính như thế nào để kiếm lời thì hãy ủy thác cho chúng. Bọn họ có đội ngũ chuyên gia bảo đảm đánh bao trúng, chưa bao giờ thất bại. Đến khi lấy đủ tiền thì những kẻ này cũng sẽ tự “ bốc hơi” không thấy tăm tích đâu.

Thứ ba, đây chiêu là phổ biến đối với những nơi tự xưng là sàn ngoại hối. Cũng hứa với khoản lợi nhuận cao đó nhưng không phải bằng tiền mặt mà bằng loại tiền ảo. Những Broker lừa đảo này sẽ phát hành một số chứng khoán của một dự án ma, một loại tiền điện tử hoặc token cho người tham gia. Bạn nạp vào là bằng tiền thật nhưng cái bạn nhân về chỉ là tiền trên giấy tờ, bởi vì tiền ảo hoặc chứng khoán không rút ra ra được và chỉ  giao dịch được giao dịch trong nội bộ sàn.

Thứ tư, có một số công ty lừa đảo vẫn trả tiền mặt cho bạn đúng như cam kết. Nhưng số tiền được trả sẽ luôn thấp với số tiền bạn đầu tư vào công ty, sau một thời gian cũng ty cũng biến mất.

Thứ năm, chiếm đoạt tiền đoạt tiền của nhà đầu tư. Đầu tiên, giúp cho các nhà nhà đầu tư có lợi nhuận (tiền mặt, cổ phiếu, tiền ảo,…) nhưng nếu nhà đầu tư muốn rút tiền thì phải đóng thêm phí chuyển đổi, cùng với đó khi rút tiền lãi từ sàn bạn sẽ được kê lên hàng trăm thứ phí như: phí thuê ví của sàn, phí chuyển đổi tiền, phí rút tiền, phí giao dịch,…

Thứ sáu, chiếm đoạt tiền bằng cách sửa lỗi hệ thống, nhà đầu tư thì cho rằng mình đánh theo lệnh trên thị trường thật ra là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua. Hoặc cũng có trường hợp sàn không thao tác gì trên hệ thống, nhưng khi gom đủ tiền sàn sẽ bỏ chạy.

Đừng để mình làm con mồi và cần có một chế tài đủ mạnh

Hãy kiếm soát lòng tham của bản thân vì không có một mô hình ponzi đầu từ nào đảm bảo rằng không có rủi ro, lợi nhuận thu về gấp 4-5 lãi suất từ ngân hàng  và không bị ảnh hưởng bởi thị trường. Đừng nên đầu tư vào những gì bạn không biết hoặc hiểu rõ nó. Hãy luôn tỉnh táo trước lời đường mật của những kẻ lừa đảo này.

Bên cạnh việc người dân nâng cao cảnh giác và hiểu rõ mô hình Ponzi là gì, cùng với đó sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng vô cùng vô trọng. Khi góp phần vào việc ngăn chặn và răn đe hành vi trái pháp luật này.

Bình chọn bài viết
Bài viết khác
Chỉ báo ATR là gì? Hướng dẫn sử dụng Average True Range mới nhất
Thuật ngữ Forex

Chỉ báo ATR là gì? Hướng dẫn sử dụng Average True Range mới nhất

4 Tháng Tư, 2022

Chỉ báo ATR - Một công cụ đo lường biên độ giá và dao động của thị trường mà bất...

Ý nghĩa của Pump và Dump là gì khi giao dịch Forex?
Thuật ngữ Forex

Ý nghĩa của Pump và Dump là gì khi giao dịch Forex?

4 Tháng Tư, 2022

Pump và Dump là gì? Một thuật ngữ dùng để ám chỉ hành động thao túng giá của tổ chức...

Tìm hiểu về ý nghĩa và giá trị cặp tiền tệ chéo Forex
Thuật ngữ Forex

Tìm hiểu về ý nghĩa và giá trị cặp tiền tệ chéo Forex

25 Tháng Tư, 2022

Nếu nhà đầu tư đang muốn thử sức kiếm lời qua các cặp tiền tệ chéo khác và cặp tiền...

Những thông tin về cặp tiền tệ ngoại lai khi giao dịch Forex
Thuật ngữ Forex

Những thông tin về cặp tiền tệ ngoại lai khi giao dịch Forex

4 Tháng Tư, 2022

Nhiều nhà đầu tư khá dè dặt khi lựa chọn các cặp tiền tệ ngoại lai để giao dịch, do...

Ý nghĩa và hoạt động của mô hình Tweezer Top và Bottom
Thuật ngữ Forex

Ý nghĩa và hoạt động của mô hình Tweezer Top và Bottom

26 Tháng Tư, 2022

Mô hình Tweezer Top và Bottom là mẫu hình nến Nhật đảo chiều quan trọng với các nhà giao dịch...

Tìm hiểu về Range trading là gì và cách sử dụng nó
Thuật ngữ Forex

Tìm hiểu về Range trading là gì và cách sử dụng nó

4 Tháng Tư, 2022

Nếu như nhà đầu tư đang tò mò về Range trading là gì thì đừng bỏ qua bài viết dưới...

Next Post
Giá bạc tăng vọt nhờ hy vọng kích thích được gia hạn, cổ phiếu tập trung vào GDP AU

Giá bạc tăng vọt nhờ hy vọng kích thích được gia hạn, cổ phiếu tập trung vào GDP AU

Subscribe
Login
Notify of
guest
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Top sàn Forex uy tín
Sàn Forex Đề Cử
1
LiteFinance
2
#Pepperstone
3
#Interactive Brokers
4
Ducascopy
5
Saxo Bank
Bài viết mới
Tìm hiểu về chiết khấu LiteFinance dành cho nhà đầu tư

Tìm hiểu về chiết khấu LiteFinance dành cho nhà đầu tư

20 Tháng Năm, 2022
Điều gì thu hút nhà đầu tư đến với sàn môi giới LiteFinance?

Điều gì thu hút nhà đầu tư đến với sàn môi giới LiteFinance?

16 Tháng Năm, 2022
Crypto.com Chain là gì? Giới thiệu tổng quan về tiền kỹ thuật số CRO

Crypto.com Chain là gì? Giới thiệu tổng quan về tiền kỹ thuật số CRO

16 Tháng Năm, 2022
Harmony ONE là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án và ONE coin

Harmony ONE là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án và ONE coin

18 Tháng Năm, 2022
Moden Markets lừa đảo trader, đúng hay sai?

Moden Markets lừa đảo trader, đúng hay sai?

16 Tháng Năm, 2022
DIA là gì? Toàn bộ thông tin chi tiết về dự án và DIA token

DIA là gì? Toàn bộ thông tin chi tiết về dự án và DIA token

16 Tháng Năm, 2022
Privacy coin là gì? Điểm danh 7 coin ẩn danh hot nhất 2022

Privacy coin là gì? Điểm danh 7 coin ẩn danh hot nhất 2022

11 Tháng Năm, 2022
Cronos là gì? Giới thiệu những điểm nổi bật của dự án Cronos

Cronos là gì? Giới thiệu những điểm nổi bật của dự án Cronos

11 Tháng Năm, 2022
Compound là gì? Khám phá tổng quát về dự án Compound

Compound là gì? Khám phá tổng quát về dự án Compound

11 Tháng Năm, 2022
Tap Fatasy là gì? Tổng quan chi tiết về dự án Tap Fatasy

Tap Fatasy là gì? Tổng quan chi tiết về dự án Tap Fatasy

11 Tháng Năm, 2022
VeChain là gì? Những thông tin cần biết về hệ sinh thái VET Ecosystem

VeChain là gì? Những thông tin cần biết về hệ sinh thái VET Ecosystem

11 Tháng Năm, 2022
Star Atlas là gì? Tìm hiểu về mô hình Game Blockchain

Star Atlas là gì? Tìm hiểu về mô hình Game Blockchain

11 Tháng Năm, 2022
OpenSea là gì? Hướng dẫn nhanh cách giao dịch sàn OpenSea

OpenSea là gì? Hướng dẫn nhanh cách giao dịch sàn OpenSea

6 Tháng Năm, 2022
4 phương pháp sao chép giao dịch (Copy Trade) tốt nhất trên LiteFinance

4 phương pháp sao chép giao dịch (Copy Trade) tốt nhất trên LiteFinance

6 Tháng Năm, 2022
Audius là gì? Tổng quan mới nhất về dự án và AUDIO coin

Audius là gì? Tổng quan mới nhất về dự án và AUDIO coin

6 Tháng Năm, 2022
Uma là gì? Có nên đầu tư vào dự án và UMA token không?

Uma là gì? Có nên đầu tư vào dự án và UMA token không?

5 Tháng Năm, 2022
Mirror Protocol là gì? Toàn tập về dự án và đồng MIR Coin

Mirror Protocol là gì? Toàn tập về dự án và đồng MIR Coin

5 Tháng Năm, 2022
S&P 500, Nasdaq 100 tăng điểm sau khi Fed đưa ra quy định tăng 75 bps

S&P 500, Nasdaq 100 tăng điểm sau khi Fed đưa ra quy định tăng 75 bps

5 Tháng Năm, 2022
THORChain là gì? Những đặc điểm quan trọng về đồng tiền ảo RUNE

THORChain là gì? Những đặc điểm quan trọng về đồng tiền ảo RUNE

12 Tháng Năm, 2022
Pyth Network là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án Pyth Network

Pyth Network là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án Pyth Network

4 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ:
logo

Sàn Uy Tín: Website chuyên đánh giá các sàn Forex uy tín đáng tin cậy số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi cập nhật liên tục các thông tin từ tiền thưởng Forex cho đến các sàn lừa đảo mới nhất giúp các nhà đầu tư có cái nhìn đúng đắn khi chọn cho mình một sàn giao dịch Forex mới.

https://sanuytin.com

Tầng 23, AB Tower, 76A Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

support@sanuytin.com

028 730 19986

MENU

Giới thiệu

Tuyển dụng

Điều khoản

Liên hệ

Tài khoản thực

DMCA.com Protection Status

TÌM KIẾM NHIỀU

Đánh giá sàn Forex uy tín chính xác

Sàn Forex bonus không ký quỹ

Danh sách sàn Forex lừa đảo

TIN NỔI BẬT
Top ứng dụng đào Coin bằng điện thoại tốt và uy tín hiện nay

Top ứng dụng đào Coin bằng điện thoại tốt và uy tín hiện nay

by tramcontent
20 Tháng Tư, 2022
0

Danh sách bảng xếp hạng sàn forex quốc tế mới nhất 2021

Danh sách bảng xếp hạng sàn forex quốc tế mới nhất 2022

by tramcontent
10 Tháng Năm, 2022
0

Những đồng coin sắp lên sàn 2021 đáng đầu tư

Những đồng coin sắp lên sàn 2022 đáng đầu tư

by tramcontent
19 Tháng Tư, 2022
0

© 2021 Bản quyền thuộc về SÀN UY TÍN. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng lại nội dung!

Giao dịch forex mang một mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và có thể dẫn đến mất vốn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi tại support@sanuytin.com | FX.com.vn

Bình chọn bài viết
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Đánh giá sàn
  • Tin tức về sàn
    • Top sàn
    • Sàn Forex Bonus
    • Sàn Forex lừa đảo
    • Tin khác
  • Tin tức Forex
  • Chiến lược
  • Kiến thức
    • Thuật ngữ Forex
    • Hướng dẫn
    • Đầu tư
    • Tài chính
    • Ebook hay

© 2022 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

wpDiscuz