Trong hơn 1 tháng qua, truyền thông trong nước lại tiếp tục đưa các thông tin liên quan hình thức forex lừa đảo. Rất nhiều cái tên được đưa ra cùng với nhiều cảnh báo được ra, nhưng lòng tham luôn là thứ che mờ lý trí khiến nhiều người trở thành con mồi cho kẻ khác. Chẳng hạn như vụ Lion Team lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư, làm sao những kẻ này có thể lừa đảo trót đến như vậy.
- Đánh giá sàn GKFX từ nhiều góc độ của trader
- Đánh giá sàn IBFX mới nhất – IBFX có lừa đảo nhà đầu tư không?
Nếu không bị các cơ quan báo chí lớn hoặc nhà chức trách vào cuộc điều tra thì những kẻ này còn tiếp tục lừa gạt đến bao giờ và cái kết đắng cho lòng tham của nạn nhân.
Lion Team là gì?
Theo những gì mà Sàn Uy Tín tìm hiểu thì Lion Team là một tổ chức môi giới Forex hoạt động dưới hình thức đầu tư ủy thác. Họ nói rằng độ ngũ thành lập là những chuyên gia về việc đầu tư Forex và giúp nhà đầu tư kiếm hàng nghìn đô la trong vòng 1 tháng.
Lion đang có mối quan hệ với sàn giao dịch FX Trading Markets, sàn đưa ra nhiều thông tin về mình nhưng lại không rõ ràng và tất nhiên thông tin này không thể nào xác thực được giả hay thật. Tuy nhiên, trước đó đã có rất nhiều thông tin cảnh báo về tổ chức này.
Cách thức hoạt động của Lion Group
Bitconnect với mã thông báo BCC, Bitcoin Vault với BTCV và Wefinex với mã thông báo WIN đều là những thương vụ lừa đảo nổi tiếng trong quá khứ. Vẫn là những kịch bản lý tưởng đó, Lion Group đã thu hút được một lượng lớn người tham gia.
Trên thực tế, Lion Group hoạt động dưới tư cách là công ty điều hành thị trường giao dịch ngoại hối với thủ đoạn lừa đảo đa cấp nổi tiếng.
FX Trading Markets hoạt động theo mô hình đa cấp Ponzi
Để tham gia tổ chức Lion Team, bạn phải gửi ít nhất 1.000 USD vào tài khoản của mình, đây là số tiền lớn đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam. Thông tin sau đó sẽ được chuyển đến một nhóm “chuyên nghiệp”, họ sẽ có thể thay mặt bạn thực hiện các giao dịch.
Lion Group cam kết với các nhà đầu tư mục tiêu lợi nhuận đáng kinh ngạc là 0,8 – 1% mỗi ngày, tương đương 20 – 24% mỗi tháng và 240 – 288% mỗi năm nếu giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Trang web của Lion Group giới thiệu FX Trading Markets, một tổ chức tính phí giao dịch 5% trên thị trường. Trong đó, dự đoán lợi nhuận sẽ đạt 1,8 tỷ USD hàng tháng, tương đương 40.000 USD mỗi phút. Theo trang web, sàn sẽ không bao giờ sụp đổ.
Hơn nữa, nhóm này sử dụng những ý tưởng có tính chuyên nghiệp cao như sử dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing), một chiến lược tiếp thị liên kết phổ biến trên các trang web nổi tiếng như Amazon, Alibaba, eBay,..
Ngoài việc kêu gọi, lôi kéo nhiều người khác tham gia, thành lập đội ngũ, tổ chức của riêng mình, Lion Group còn “dụ dỗ” các nhà đầu tư tham gia tăng thu nhập bằng cách đưa ra mức lãi suất cao. Công ty có 5 cấp độ từ cấp 0 đến cấp 4.
Số tiền mà mỗi cá nhân tham gia kiếm được sẽ phụ thuộc vào cấp độ của họ trong hệ thống, số lượng người mới tham gia Lion Group và số lượng giao dịch diễn ra trong tổ chức.
Các nhà đầu tư chuyên nghiệp dường như không bị ảnh hưởng bởi những trò gian lận này, nhưng lại khiến cho các nhà giao dịch khác bị hấp dẫn. Điều này khiến cho các trader mới, thiếu kiến thức với mong muốn làm giàu nhanh chóng rơi vào bẫy.
Lion Group xây dựng danh tiếng trên khắp cả nước.
Đội ngũ Lion Group đang hoạt động tích cực trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo tại các tỉnh, thành phố lớn, sử dụng các thuật ngữ “cộng đồng đầu tư tài chính” và “Doanh nghiệp thời đại 4.0”… Đã có lúc họ công khai lôi kéo hàng ngàn người đầu tư tiền bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn xa hoa về lợi nhuận khổng lồ.
Vẫn là những thủ đoạn phổ biến bao gồm đăng ảnh nhà và ô tô của nhà đầu tư, cũng như tạo ra các kế hoạch và lộ trình chính xác để hướng dẫn các nhà giao dịch kiếm tiền trong 5 năm, 10 năm,.. với mức đầu tư tối thiểu là 1.000 USD.
Đặc biệt, “Triệu phú Iker Phương” giống như thuyền trưởng sẽ đưa họ thoát nghèo khi tuyên bố: “Chúng ta đã có hơn 1.100 người mua ô tô, hơn 600 người mua nhà đất các bạn ạ”. Từ đó, khơi dậy lòng tham làm giàu nhanh chóng của người dân Việt Nam.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhận thức được rằng Forex là đấu trường tài chính đầy thử thách nhưng đầy tiềm năng. Đây là một thị trường đầu tư rất khó thành công chứ chưa nói đến việc kiếm được lợi nhuận, nhà giao dịch phải có hiểu biết thấu đáo về thị trường và công nghệ. Hậu quả là những người thiếu hiểu biết dễ bị những chiến thuật đó làm lung lay và cuối cùng mất trí rơi vào bẫy.
Người đứng đầu Lion Group là ai?
Lion Group được thành lập bởi Lê Ngọc Tuấn Bitconnect và được biết đến với cái tên Tuấn cam vào năm 2017. Nhóm này đã hợp tác cùng Modern Tech và phối hợp với những người có ảnh hưởng, người nổi tiếng để thực hiện phi vụ Lion Group đa cấp của mình. Những đồng tiền ảo mà sàn này cung cấp là Bitconnect, Pincoin và Ifan.
Lion Group cam kết con số lợi nhuận lên đến 48% mỗi tháng và thời gian hoàn vốn chỉ với 4 tháng. Nhưng sau khi đã huy động được số vốn lên đến 15 nghìn tỷ, nhóm người này lại biến mất không lý do.
Một nhân vật cũng cự kỳ nổi tiếng trong Lion Forex nữa chính là Hồ Ngọc Phương hay Iker Phương. Tuy nhiên, Iker phương không nổi tiếng bằng Tuấn Cam vì là người hoạt động trong lĩnh vực BO chứ không phải Forex.
Cách thức Lion Team lừa đảo như thế nào?
Bất kì ai cũng có giấc mơ muốn giàu có, đây là điều vô cùng bình thường, nhưng những ham muốn rất có thể sẽ trở thành con dao tấn công ngược lại bạn nếu bạn không đủ tỉnh táo.
Thủ đoạn mà các nhóm lừa đảo thường hay sử dụng nhất chính là đánh vào lòng tham của “con mồi”, vẽ ra những viễn cảnh tuyệt mỹ cùng vời đó đưa con số làm choáng ngộp tâm trí nhà đầu tư. Thế là “con mồi” tự động sa vào bẫy những kẻ lừa bịp này. Sau dưới đây là trường bị Lion Group Forex lừa đảo.
Như trong trường hợp của nạn nhân này chẳng hạn: anh N.T (nhân viên IT, sống tại TP.HCM) cho hay trước đây anh có nhận được điện thoại từ nhân viên của Lion Team người này xưng mình là An. Theo như An giới thiệu thì nhóm Lion Group là nhóm các chuyên gia chuyên đầu tư ngoại hối Lion team và đưa ra lời cam kết nếu như N.T tham gia vào nhóm thì số tiền lãi mà anh nhận được sẽ cao hơn tiền gửi ngân hàng gấp 5-6 lần.
Chỉ cần đầu tư với số tiền từ 100$ – 200$ thì mỗi tháng có thể thu về khoản lợi nhuận từ 15-30%/ tháng ( tức trong 1 ngày bạn sẽ có thu được 0,8 – 1% lợi nhuận). Để thể đầu tư ngoại hối nhóm này hướng dẫn các nhà đâu tư nạp tiền vào tài khoản của sàn FX Trading Markets và làm theo hướng dẫn của nhân viên sale.
Theo như An hướng dẫn thì Lion Team có rất nhiều gói đầu tư dành phù hợp cho từng đối tượng. Gói căn bản, bạn cần phải nạp vào tài khoản với số tiền tối thiểu là 500$, khi bạn nạp tiền vào tài khoản sẽ được cộng thêm 100% số tiền được nạp vào.
Có nghĩa là hiện tại tài khoản giao dịch của bạn sẽ có 1.000$, tiền nạp vào càng nhiều mức cộng thêm càng lớn đã tạo nên được phấn kích cho nhiều nhà đầu tư. Bạn chỉ cần nạp tiền vào tài khoản , nhiệm vụ còn là là của các chuyên gia, họ sẽ giao dịch giúp bạn lời đảm bảo bao lỗ.
Bạn chỉ cần bỏ ra 10.000$ để đầu tư và sau 10 tháng bạn đã có thể thu lại vốn và lãi với tổng là 20.145$. Hãy nhớ kĩ rằng: Bạn chính là thuyền trưởng cho con tàu của cuộc đời mình, hãy hành động đi đừng chần chờ gì nữa. Đây là câu nói trong buổi hội thảo Lion team đưa ra để kêu gọi mọi người đầu từ vào tổ chức đa cấp lừa đảo này.
Chưa dừng lại ở đó, ở những hội thảo hay gọi điện thoại, Lion Community lừa đảo còn đăng ảnh các tài khoản giao dịch giả mạo với lợi nhuận khủng lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,..
Qua lời kể của nạn nhân khác, đầu tháng 7 anh này được một người bạn rủ tham gia ngoại hối khi thấy những ảnh chụp lợi nhuận khủng. Với hai bức ảnh một là tài khoản ban đầu chỉ có 1.000$, chỉ trong vài tháng mà con số trong tài khoản đã lên tới 10.000$ nhờ vào các giao dịch lướt sóng vàng.
Trong khoảng tháng 7 giá vàng tăng đến mức cao kỷ lục, nên anh này đã gửi 2.000$ vào để đầu tư tại Lion Team. Nhưng tiền lời thì không thấy đâu mà vốn cũng chẳng hoàn lại được.
Hậu quả của việc tin vào mô hình đa cấp
Lion Team sập có lẽ là cái kết đáng giá dành cho những người tin vào đa cấp và có lòng tham vào việc đầu tư là sẽ có lợi nhuận cao. Khi các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra thì tiền của bạn vẫn mất.
Không dừng lại ở việc mất tiền, khách hàng đầu tư vào Lion broker còn mất thông tin cá nhân, vì hình thức ủy thác buộc bạn phải cung cấp thông tin mới đầu tư được. Và tất nhiên những kẻ gian này sẽ dùng thông tin của bạn để lừa đảo người khác.
Xem thêm: https://sanuytin.com/san-forex-bi-bat/
Theo như các chuyên gia thì sân chơi Forex không dành cho các nhà đầu tư muốn thu lãi cao, mà nơi danh cho người có ham hiểu và cách vận hành của thị trường. Và bạn cũng không thể kiếm được lãi tới 15% trong 1 tháng trên thị trường này được, nếu ai đưa ra cho bạn những lời cam kết này, thì Sàn Uy Tín chắc chắn với bạn rằng bạn đang gặp những kẻ bịp bợm và bạn hãy đưa nó vào danh sách sàn Forex lừa đảo của mình.
Đây chính là những đơn cử cho hành động về việc Lion Team lừa đảo. Khi nào thì môi trường đầu tư ngoại hối Việt Nam mới có thể trong sạch được? Chỉ khi nào chúng ta từ bỏ những ý tưởng làm giàu nhanh chóng. Hy vọng với bài viết cảnh báo này đã giúp bạn có thêm cảnh giác trước những hành vi đa cấp này. Xem thêm Robomine lừa đảo để biết nên tránh xa.
