Gần đây, cáo buộc sàn Euronext lừa đảo hàng loạt nhà đầu tư, dẫn đến thiệt hại tài sản lớn, gây chấn động thị trường Việt Nam. Vụ lừa đảo Euronext là hồi chuông cảnh báo các thủ đoạn đầu tư ngày càng tinh vi. Vậy Euronext dùng thủ đoạn gì để lừa gạt nhà đầu tư? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Sàn Euronext là gì?
Euronext là một công ty tài chính có trụ sở chính tại Hà Lan, được thành lập vào ngày 22 tháng 9 năm 2000. Sàn giao dịch này có văn phòng đại diện trên khắp Châu u, bao gồm Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Milan, Oslo, Paris và Hoa Kỳ.
Euronext cung cấp nhiều loại dịch vụ và sản phẩm tài chính, bao gồm huy động vốn IPO, giao dịch toàn diện trên nhiều loại tài sản và niêm yết các công cụ tài chính khác nhau. Ngoài ra, công ty còn cung cấp cho khách hàng các giải pháp công nghệ tiên tiến, dịch vụ thanh toán, quyết toán, quản lý và tư vấn.
Ngược lại, sàn Euronext lừa đảo khi hoạt động bất hợp pháp hoặc không có sự giám sát từ các tổ chức tài chính có uy tín. Cụ thể, các nhà đầu tư cáo buộc sàn giam giữ tiền, làm cháy tài khoản, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao,…
Các sản phẩm sàn Euronext cung cấp?
Các công cụ phái sinh và tiền mặt/giao ngay là hai loại sản phẩm chính của Euronext. Sàn giao dịch cung cấp cổ phiếu, thu nhập cố định, quỹ, quỹ ETF, chứng quyền và chứng chỉ cũng như các chỉ số thuộc danh mục tiền mặt/giao ngay.
Sàn giao dịch Euronext cung cấp hàng hóa, các cặp tiền tệ và chứng khoán phái sinh vốn cổ phần (quyền chọn cổ phiếu, hợp đồng tương lai chứng khoán, quyền chọn ETF, chỉ số và cổ tức) trong danh mục phái sinh.
Các chiêu trò quảng bá của sàn Euronext
Sàn Euronext lừa đảo bằng cách sử dụng các trang truyền thông xã hội như Facebook, TikTok, Telegram,.. để thu hút người chơi tham gia.
Tất cả các quảng cáo đều có ngôn ngữ hấp dẫn để thu hút người xem với lời hứa hẹn về thành công tài chính, chẳng hạn như “Đầu tư thấp mang lại lợi nhuận cao”, “ngồi không vẫn có tiền”, “hỗ trợ tương tác, tiền vào như mưa”.
Người chơi chỉ cần đặt lệnh để kiếm 10-15% mỗi ngày trên các sàn giao dịch này, dưới sự hướng dẫn tận tình của các chuyên gia hàng đầu trong ngành.
Để tham gia, các nhà đầu tư chỉ cần tạo một tài khoản trên trang web của công ty, gửi tiền vào tài khoản thật để chuyển đổi thành tiền ảo và sử dụng tiền ảo để mua quyền đặt lệnh. Cụ thể, các nhà đầu tư chỉ còn lại hai lựa chọn: Họ có thể dự đoán sự tăng hoặc giảm của các loại tiền điện tử được công nhận trên toàn cầu hoặc các chỉ số vàng, đô la và dầu,..
Nếu dự đoán chính xác khi có kết quả, người chơi sẽ nhận được 90-95% số tiền đặt lệnh. Nếu sai, khách hàng sẽ bị mất toàn bộ số tiền.
Hoa hồng 50% sẽ được trả cho nhà đầu tư tham gia và giới thiệu những người khác đến hệ thống chi nhánh cấp dưới của họ. Khi lôi kéo được nhiều người tham gia mới thì số tiền hoa hồng nhận được ngày càng tăng theo cấp số nhân.
Do mô hình kinh doanh đa cấp của mình, Euronext trả tiền thắng cược cho những người chơi trước đây bằng cách lấy tiền từ những người chơi mới.
Ban đầu, các đối tượng sẽ dễ dàng tạo thanh khoản từ tiền ảo sang tiền thật nhằm thu hút người tham gia và tạo dựng niềm tin với người chơi.
Vào thời điểm người chơi đầu tư số tiền lớn, các sàn giao dịch sẽ báo cáo rằng họ ngừng hoạt động, không thể rút tiền hoặc họ tiếp tục báo lỗi không thể truy cập vào tài khoản. Điều này có nghĩa là người chơi sẽ mất tất cả số tiền đầu tư của mình.
Cơ quan công an cảnh báo sàn Euronext lừa đảo khách hàng
Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 31/3, Cục Cảnh sát đang xác nhận, xem xét tố cáo sàn Euronext lừa đảo hơn 1 tỷ đồng khi tham gia đầu tư trên internet.
Chị N.T.T.N sinh năm 1988, quê Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tình cờ đọc được trang “Chiến lược đầu tư” mô tả đầu tư tài chính khi lướt mạng xã hội Facebook.
Chị N nhắn tin hỏi thăm và biết được sàn đầu tư chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN. Cá nhân này đã chuyển tiếp cho cô ấy URL (https://bom.so/7LHzx) để mở tài khoản và đầu tư trên sàn giao dịch Euronext.
Sau quá trình đầu tư 300.000 đồng và rút được 576.000 đồng khi làm theo hướng dẫn của các chuyên gia đọc lệnh. Sau đó, chị N muốn kiếm lợi nhuận lớn hơn nên tham gia gói đầu tư lớn. Tuy nhiên, chị đã bị lừa chuyển khoản 13 lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Đối tượng thường xuyên nêu lý do “sửa lỗi hệ thống” khiến chị N phải chuyển tiền nhiều lần. Chị N chấp nhận yêu cầu của đối tượng để được rút toàn bộ số vốn đầu tư và lãi. Khi chuyển tiền nhiều lần nhưng chị N không rút được tiền nên nghi ngờ mình bị sàn Euronext lừa đảo nên đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Vụ việc sàn Euronext lừa đảo nhà đầu tư là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng giao dịch. Sự cố này chứng tỏ rằng ngay cả những sàn giao dịch có vẻ uy tín cũng có thể gây ra rủi ro đáng kể. Do đó, các nhà giao dịch phải thận trọng tìm hiểu và học cách bảo vệ tài sản của mình.
Hậu quả của việc đầu tư các sàn lừa đảo
Vụ sàn Euronext lừa đảo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhà đầu tư. Khi trader bị lừa đảo, họ phải đối mặt với những hậu quả sau:
- Mất hết số tiền đầu tư: Đây là kết quả rõ ràng và đau đớn nhất. Số tiền mà nhà giao dịch đã gửi vào sàn sẽ bị mất. Các nhà môi giới lừa đảo thường sử dụng các thủ đoạn tinh vi để trục lợi như khóa tài khoản, thao túng giá hoặc đơn giản là biến mất.
- Bỏ lỡ các cơ hội đầu tư: Sau một vụ lừa đảo, nhiều nhà giao dịch sẽ mất niềm tin vào thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường Forex. Họ sẽ trở nên hoài nghi và thận trọng hơn đối với các hoạt động đầu tư khác. Kết quả là họ có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư sinh lời.
- Áp lực tâm lý: Mất tiền và mất niềm tin vào thị trường sẽ gây áp lực tâm lý rất lớn cho các nhà giao dịch. Nhiều người bị trầm cảm, căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống cá nhân và gia đình.
- Rủi ro pháp lý: Việc tham gia vào các giao dịch không trung thực đôi khi có thể khiến nhà đầu tư gặp rủi ro về mặt pháp lý. Các nhà đầu tư có thể bị lừa tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị lợi dụng để rửa tiền.
- Mất thời gian và công sức: Các nhà giao dịch dành nhiều thời gian và công sức để tiến hành phân tích kỹ thuật, giao dịch và nghiên cứu thị trường. Khi họ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, tất cả công sức của họ chẳng là gì cả.
Cách phòng tránh lừa đảo trong Forex
Ngoại hối hay Forex, là một trong những thị trường tài chính có tính thanh khoản cao nhất thế giới. Ngoài tiềm năng lợi nhuận, nhà đầu tư còn phải đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo.
Nhà đầu tư phải nhận biết các dấu hiệu gian lận và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho nhà giao dịch để tránh lừa đảo ngoại hối.
Tránh những đảm bảo lợi nhuận không hợp lý
Việc đảm bảo lợi nhuận lớn với ít rủi ro là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của một sàn lừa đảo Forex. Thực tế, mọi khoản đầu tư đều có rủi ro và không có lợi nhuận nào được đảm bảo. Các nhà đầu tư nên đặt câu hỏi về tính khả thi của lời hứa này cũng như nên thận trọng với các nhà môi giới hoặc cá nhân đưa ra lợi nhuận không thực tế.
Kiểm tra giấy phép hoạt động của sàn
Trader cần phải điều tra kỹ về nhà môi giới trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư nên nghiên cứu lịch sử hoạt động, giấy phép và phản hồi khách hàng của công ty.
Các sàn giao dịch uy tín thường được cấp giấy phép bởi các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu như Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) ở Hoa Kỳ hoặc Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) ở Anh. Các sàn giao dịch không có giấy phép hoặc giấy phép từ các tổ chức không tin cậy thì có nguy cơ gian lận cao.
Cảnh giác với các chương trình khuyến mãi quá hấp dẫn
Sàn Forex lừa đảo có thể sử dụng các ưu đãi như tiền thưởng, chương trình hoàn lại tiền hoặc khuyến mãi để thu hút các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nên thận trọng nếu các chương trình này có điều kiện không rõ ràng hoặc mức thưởng quá hấp dẫn. Các bonus hấp dẫn có thể cho thấy rằng các sàn giao dịch không trung thực đang cố gắng lôi kéo các nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản của họ.
Kiểm tra các điều khoản và phí giao dịch
Nhà đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng các điều khoản và phí giao dịch của sàn giao dịch trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào.
Các sàn giao dịch lừa đảo thường áp đặt các chi phí ẩn hoặc các điều khoản không rõ ràng, khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc rút tiền. Các nhà đầu tư có thể đánh giá tính minh bạch và danh tiếng của sàn giao dịch bằng cách hiểu rõ về phí và điều kiện giao dịch.
Tham khảo ý kiến từ chuyên gia
Các nhà giao dịch mới nên tham khảo ý kiến từ những cá nhân có kinh nghiệm trong thị trường Forex hoặc các chuyên gia tài chính. Các chuyên gia có thể giúp các nhà đầu tư phát hiện các chiêu trò gian lận và cung cấp thông tin hữu ích.
Hơn nữa, việc tham gia vào các diễn đàn và nhóm thảo luận Forex giúp nhà đầu tư có khả năng tránh được những rủi ro không cần thiết, học hỏi kiến thức từ kinh nghiệm cộng đồng.
Học hỏi và nâng cao kiến thức Forex
Cuối cùng, cách phòng chống lừa đảo tốt nhất là tự tìm hiểu về Forex và không ngừng học hỏi. Để hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của Forex, nhà đầu tư nên đọc sách, đăng ký các khóa học và cập nhật tin tức thị trường. Việc sở hữu lượng kiến thức dồi dào giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và đưa ra những quyết định sáng suốt.
Vụ sàn Euronext lừa đảo đã mang lại bài học kinh nghiệm quý giá cho nhà đầu tư trong việc chọn nhà môi giới uy tín và thận trọng trước những lời đề nghị hấp dẫn. Bởi vì đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro, nhà giao dịch phải chuẩn bị kiến thức cần thiết để bảo vệ tài sản của mình. Sanuytin.com chúc trader thành công.
