Deniex gần đây đã thu hút sự chú ý do có nhiều tin đồn và cáo buộc lừa đảo, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Sàn giao dịch này được cho là sử dụng thủ đoạn tinh vi để đánh lừa người tham gia. Trong bài viết này, cùng Sanuytin.com tìm hiểu xem Deniex lừa đảo hay không? Cách thức hoạt động của sàn? Hãy cùng theo dõi nhé!
Deniex là gì?
Deniex là nền tảng giao dịch quyền chọn nhị phân của Winbank, ra mắt vào năm 2021. Deniex, giống như hai sàn BO khác trong hệ sinh thái là Wefinex và Pocinex, chỉ cung cấp duy nhất một sản phẩm giao dịch là Bitcoin.
Người chơi sẽ sử dụng hành động giá để dự đoán xu hướng giá Bitcoin sẽ tăng hay giảm. Họ có thể “kiếm tiền” chỉ bằng cách xác định chính xác một trong hai xu hướng này.
Trên thực tế, không có sự khác biệt nào giữa loại giao dịch này với tài xỉu hoặc cờ bạc. Sàn Deniex là nhà cái tiêu chuẩn. Đây cũng là lý do tại sao giao dịch quyền chọn mang theo những cảnh báo rủi ro cao cũng như thông tin về sàn giao dịch BO lừa đảo.
Các sản phẩm giao dịch của sàn Deniex
Wefinex, Pocinex và Deniex đều là những nền tảng giao dịch quyền chọn. Tuy nhiên, khi bàn về “hệ sinh thái tài chính”, các “chuyên gia” thường cường điệu hóa sàn Deniex.
Deniex chỉ cung cấp Bitcoin (BTC), vì vậy các nhà đầu tư sẽ theo dõi diễn biến giá của loại tiền kỹ thuật số phổ biến này. Điều này là không hợp lý vì nó chỉ cung cấp một tài sản, trong khi các sàn BO uy tín trên thị trường lại có danh mục đầu tư đa dạng.
Hơn nữa, giờ giao dịch của Deniex rất hạn chế. Hầu hết các sàn giao dịch đều cung cấp nhiều giờ giao dịch khác nhau để phù hợp với khách hàng của họ. Tuy nhiên, các giao dịch trên Deniex.com bị giới hạn trong khoảng thời gian 30 giây.
Vậy câu hỏi đặt ra liệu nhà đầu tư có thể kiếm tiền trong thời gian ngắn như vậy không? Hoặc họ sẽ trở thành “Con mồi” cho những sàn scam này.
Các dấu hiệu cho thấy sàn Deniex lừa đảo
Những dấu hiệu sau đây tố cáo sàn Deniex lừa đảo cũng như cho thấy chiêu trò lừa đảo của sàn giao dịch này. Vậy một sàn BO scam có những yếu tố cơ bản nào:
Website của sàn Deniex
Hiện tại, Deniex.com, trang web chính thức của sàn Deniex, không còn hoạt động. Trang web này sẽ không xuất hiện trong tìm kiếm của Google khi tìm kiếm Deniex.com.
Ngoài ra, nếu bạn chỉ cần chọn từ khóa “Deniex” ở trang đầu tiên thì Deniex.vip là một tên miền khác hiện ra. Trang web này hiện chưa cài đặt chứng chỉ bảo mật SSL. Hơn nữa, giao diện và thiết kế của trang web sơ sài, thiếu sự chuyên nghiệp.
Riêng yếu tố này đã chứng tỏ sự không đáng tin cậy của sàn Deniex. Các sàn giao dịch có uy tín thường triển khai bảo mật SSL và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến sàn giao dịch, tài liệu pháp lý, trụ sở chính, năm thành lập,…
Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy tất cả thông tin này trên trang này. Vì trang web của sàn giao dịch này có chất lượng kém nên nhiều người có thể cho rằng sàn Deniex lừa đảo.
Thưởng hoa hồng hấp dẫn
Hoa hồng tại Deniex được chia thành 7 cấp độ. Bạn vẫn có thể nhận hoa hồng từ những người chơi tiếp theo sau khi mời họ tham gia. Tỷ lệ hoa hồng sẽ thay đổi tùy theo cấp độ của mỗi người chơi. Điều đó tạo ra một khoản hoa hồng đáng kể.
Sau đó, các chuyên gia ảo được tạo ra, những cá nhân “cống hiến hết mình cho tổ chức” để đổi lấy hoa hồng mà không biết tổ chức đó hoạt động như thế nào hay nó có thực sự mang lại lợi ích cho họ và gia đình không. Đây là cách hình thành mô hình đa cấp và là cách nhanh nhất để tổ chức lừa đảo mở rộng quy mô hoạt động.
Hình thức rút tiền khó khăn
Deniex lừa đảo bằng cách áp đặt nhiều quy tắc rút tiền và tạo ra nhiều lý do khiến người chơi không thể rút tiền từ tài khoản của họ. Cụ thể như sau:
- Ví điện tử ẩn danh: Người chơi chỉ có thể thanh toán bằng ví điện tử ẩn danh trên Deniex. Ngoài ra, không có hỗ trợ cho bất kỳ phương thức gửi hoặc rút tiền nào khác. Sự an toàn của người chơi không được đảm bảo bởi bất kỳ chính sách nào. Cũng không rõ khi nào tiền sẽ biến mất tương tự như cách trang web Deniex bốc hơi.
- Thời gian rút tiền chậm: Chưa kể rằng quá trình rút tiền của Deniex cực kỳ tốn công sức và thời gian. Ngay cả yêu cầu rút tiền của người chơi cũng bị hệ thống từ chối nhiều lần.
- Không sử dụng đồng Win: Mặc dù là một phần của hệ sinh thái Winsbank nhưng Deniex không sử dụng Win coin. Thay vào đó, Tether (USDT) được sàn giao dịch sử dụng. Do đó, người chơi phải mua Win từ đại lý hệ thống, Remitano, Binance hoặc nền tảng khác. Sau đó chỉ cần chuyển từ Win sang Tether để hoàn tất giao dịch.
Kết quả giao dịch mơ hồ
Do khung thời gian không đủ để xác nhận tính chính xác của bất kỳ nguồn thông tin nào nên các giao dịch dự đoán kết quả Tăng/Giảm của BTC/USD trên trang web trong vòng 30 giây hoàn toàn phi lý. Không có gì có thể đảm bảo thành công 100%.
Các tổ chức uy tín cảnh báo sàn Deniex lừa đảo
Thanh Niên, Vietnamnet, Tuổi Trẻ là các tờ báo uy tín đều đưa tin Deniex thực chất là một nền tảng cờ bạc thu lợi nhuận từ người chơi. Tất nhiên, các trang web này phải cung cấp bằng chứng xác thực trước khi đưa ra những tuyên bố như vậy.
Khi gõ “Deniex lừa đảo” vào trang tìm kiếm, máy tính sẽ hiển thị một số kết quả có liên quan. Các trang web như thanhtra.com.vn, tuoitre.vn và vnexpress.net nằm trong số những trang cảnh báo người dùng về các sàn scam trong đó có sàn Deniex.
Khi giao dịch quyền chọn, các tổ chức này khuyên nhà đầu tư nên hết sức thận trọng. Chính phủ Vương quốc Anh thậm chí còn công bố một văn bản chính thức cấm giao dịch BO.
Tại sao nhiều nhà đầu tư vẫn bị Deniex lừa đảo?
Nhiều sự thật và bằng chứng chỉ ra rằng Deniex lừa đảo ngay từ đầu. Bất chấp việc sàn BO này “bốc hơi” nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tìm kiếm và tham gia giao dịch khiến hoạt động của Deniex ngày càng phát triển về quy mô.
Hướng người chơi đến “viễn cảnh làm giàu”
Để kết nối mọi người trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay là thông qua các trang mạng xã hội. Đăng một văn bản ngẫu nhiên lên mạng và nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận. Vấn đề đặt ra “Ai lại không muốn một cuộc sống xa hoa và giàu có?”
Những bức ảnh đó có phải là sự thật hay chỉ là một chiêu trò để phô trương bản thân? Không chỉ Deniex, Pocinex hay Wifinex mới sử dụng các chiến lược quan hệ công chúng. Những bức ảnh đó chỉ là một chiêu trò để Deniex lừa đảo và sàn scam khác.
Người được gọi là “sếp” thường xuyên đăng những lời mời hấp dẫn. Cơ hội trở thành triệu phú: Giao dịch trên sàn Deniex có thể mang lại lợi nhuận lên tới 95% số vốn đầu tư.
Nhà đầu tư có thể lãi 95 triệu chỉ với 100 triệu đầu tư. Trong thị trường quyền chọn nhị phân hiện nay, tỷ lệ lớn nhất là 95%. Nhà đầu tư mới rất dễ rơi vào bẫy của các sàn giao dịch lừa đảo khi nhận được những lời mời hấp dẫn như vậy.
Mô hình đa cấp trá hình
Các thành viên sàn dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo người chơi tham gia. Những “Con mồi” mới sẽ là người tạo ra doanh thu khổng lồ cho Deniex. Và những thành viên chiêu mộ thành công sẽ nhận được các khoản hoa hồng lớn.
Bạn (F0) mời người tham gia (chỉ định người này là F1). Cho dù thắng hay thua, bạn vẫn sẽ được trả hoa hồng cho mỗi giao dịch diễn ra.
Nhiều người bị thu hút bởi F1 của bạn (gọi đối tượng này là F2). Hoa hồng vẫn được trả cho bạn mỗi khi F2 thực hiện giao dịch bất chấp giao dịch thành công hay thất bại.
Cứ như vậy cho đến khi F6 của bạn thu hút được thêm người chơi (gọi là F7). Có 7 cấp độ trong chính sách hoa hồng, được đánh số từ F1 đến F7. Ngay cả khi họ thua trong giao dịch, bạn vẫn sẽ nhận được hoa hồng cho F1, F2,…, F7.
Với chính sách này, nhiều người sẽ cố gắng thuyết phục người khác tham gia. Càng thu hút được nhiều khách hàng mới thì hoa hồng của bạn sẽ càng cao. Do đó, cấu trúc hoa hồng của Deniex tương tự như mô hình Ponzi đa cấp.
Cách thức hoạt động của sàn Deniex
Thuật ngữ “Đầu tư tài chính đa cấp 4.0” luôn gắn liền với giao dịch nhị phân. Vậy Deniex lừa đảo, dụ dỗ người chơi bằng cách nào?
Tỷ lệ payout lớn
Tùy chọn duy nhất có sẵn cho các nhà giao dịch trên sàn BO là tăng hoặc giảm. Tỷ lệ thắng 50/50 được giả định trong cả hai trường hợp. Sàn Deniex cũng cung cấp tỷ lệ Payout 95% rất hấp dẫn. Tỷ lệ này là phần số tiền đặt cược ban đầu mà bạn sẽ nhận lại nếu thắng.
Giả sử bạn đặt cược ban đầu là 1000 USD vào việc tăng giá của một tài sản. Giá của tài sản tăng đáng kể sau khi kết quả được công bố, cho thấy dự đoán của bạn là chính xác.
Lợi nhuận của bạn tại thời điểm này là 950 USD, hay 95% của 1000 USD. Mặt khác, nếu giá tài sản cuối cùng giảm thì dự đoán của bạn là không chính xác. Bây giờ bạn sẽ bị mất 1.000 đô la ban đầu của mình.
Nhà cái can thiệp vào giá
Liệu loại hình đầu tư này có giúp bạn trở nên giàu có dù kết quả tăng hay giảm? Điều hợp lý là nhà cái sẽ sử dụng sự can thiệp của mình để thay đổi giá sau khi đã bơm đủ số tiền vào. Mục đích chính là biển thủ tiền của các nhà đầu tư hoặc rõ ràng hơn là phá vỡ hệ thống. Kết quả là toàn bộ số tiền của người chơi sẽ thuộc về nhà cái.
Bạn hãy tỉnh táo và thận trọng đừng để lòng tham làm mất đi lý trí. Trên sàn giao dịch quyền chọn không bao giờ có tỷ lệ thắng cao. Không có nhà cái nào kiếm tiền cho nhà đầu tư dù thực tế chỉ có hai lựa chọn: tăng hoặc giảm.
Kết luận
Deniex là sàn BO thuộc hệ sinh thái Winsbank, một tổ chức đa cấp đã nhận được cảnh báo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) về các giao dịch đa cấp bất hợp pháp thông qua trang web Winsbank.io.
Vụ việc “Deniex lừa đảo” là hồi chuông cảnh báo cho những nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin và bị cuốn theo lòng tham vì lợi nhuận. Các sàn giao dịch như Deniex thường xuyên sử dụng các chiêu trò hứa hẹn lãi suất cao, lợi dụng mong muốn kiếm tiền nhanh chóng của mọi người. Tuy nhiên, nguy cơ mất toàn bộ số tiền đầu tư của bạn là rất cao.
Trước khi tham gia, nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ tính pháp lý, uy tín của sàn để tránh bị cuốn theo những lời hứa hẹn quá hấp dẫn nhưng không thực tế. Chúc trader thành công.