Trung Quốc “GCG Asia lừa đảo” từng gây chấn động thị trường tài chính quốc tế khi mạo danh Thủ tướng Campuchia Hun Sen để trục lợi từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, mới đây sàn GCFX xuất hiện tại Việt Nam tự xưng là broker đến từ Thụy Sĩ, có nhiều dấu hiệu khả nghi. Liệu GCG Asia có phải là tiền thân của GCFX không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau nhé!
- Đánh giá sàn SimpleFX mới nhất năm 2023
- Đánh giá sàn Swissmes lừa đảo, đúng hay sai?
- Đánh giá sàn ThinkMarkets mới nhất – ThinkMarkets có đáng giao dịch?
- Đánh giá sàn Tickmill mới nhất năm 2023
GCG Asia Forex là gì?
GCG Asia tuyên bố là nhà môi giới Forex và CFD trực tuyến với đội ngũ chuyên gia về Blockchain và dữ liệu lớn. Đồng thời, được ủy quyền và giám sát bởi DUKASCOPY – Một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2004.
Mặt khác, DUKASCOPY trước đây đã cảnh báo GCG Asia lừa đảo nhà giao dịch. Hiện tại, sàn giao dịch GCG hoạt động dưới thương hiệu GCFX tại Việt Nam. Nhà môi giới quảng cáo một số tài khoản giao dịch, bao gồm PAMM, MAM và ECN.
Tuy nhiên, nó không cung cấp thông tin tài khoản chi tiết trên trang web của mình và không có giấy phép hoạt động từ các cơ quan có uy tín.
GCG Asia lừa đảo hay uy tín?
Guardian Capital AG (GCG Asia) không tiết lộ địa chỉ hoặc ngày thành lập của công ty trên trang web của mình. Thay vào đó, nhà môi giới chỉ giới thiệu một broker Thụy Sĩ và mọi thông tin đều được giữ kín, hầu như tất cả vẫn là một bí ẩn.
Hơn nữa, GCG không đề cập đến giấy phép hoạt động hoặc bất kỳ điều khoản giao dịch nào. Nhà môi giới chỉ tuyên bố rằng nó được ủy quyền hoạt động bởi DUKASCOPY – Một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu phát hiện ra rằng DUKASCOPY không có bất cứ mối quan hệ gì với GCG Asia.
Mặt khác, GCG Asia giới thiệu được giám sát bởi cơ quan quản lý tài chính FINMA. Nhưng khi tra cứu tên của sàn giao dịch trên FINMA, không thể tìm thấy nó. Ngược lại, chỉ có sàn giao dịch GCG Asia nằm trong danh sách đen của tổ chức tài chính này.
Tệ hại hơn, GCG Asia từng lừa đảo tại thị trường Campuchia và bị cảnh sát Campuchia bắt. Theo đó, nhà môi giới hoạt động tương tự mô hình đa cấp kim tự tháp Ponzi đã dụ dỗ và lôi kéo thành công hơn 5.000 nhà đầu tư. Sau đó, GCG Asia đã lên kế hoạch thâm nhập thị trường Việt Nam để tiếp tục hoạt động dưới cái tên GCFX.
Các thủ đoạn GCG Asia lừa đảo trader Việt?
Sau khi GCG Asia bị bắt vào năm 2019 ở Campuchia, nhà môi giới này đã chọn Việt Nam làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo dưới tên GCFX. Để che giấu hành vi gian lận tại thị trường Việt Nam, GCFX tự cho mình là công ty tài chính nước ngoài đến từ Thụy Sĩ.
Mặc dù sử dụng tên GCFX trên các Fanpage và hội nhóm, công ty vẫn duy trì mối quan hệ với GCG Asia. Hơn nữa, GCG và GCFX sử dụng cùng một địa chỉ IP cho địa chỉ trang web của họ.
Mạo danh ngân hàng Thụy Sĩ
Sàn giao dịch GCG từng giới thiệu trên trang web của mình là ‘Nhà môi giới được quản lý và giám sát bởi các cơ quan tài chính bao gồm DUKASCOPY – Một ngân hàng nổi tiếng ở Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2004.”
Tuy nhiên, sau khi điều tra, phát hiện ra rằng thông tin được cung cấp là hoàn toàn sai sự thật. DUKASCOPY cũng đã xác nhận rằng nó không liên quan đến GCFX hoặc GCG Asia.
Đồng thời, họ cảnh báo rằng đây là một nhà môi giới ngoại hối lừa đảo và không đáng tin cậy: “GCG Asia lừa đảo bằng cách sử dụng tên và Logo của Ngân hàng Dukascopy để thu hút các nhà đầu tư mà không được chấp thuận.”
Cam kết lợi nhuận khủng
Nhà môi giới này đã tung chiêu bài cũ nhưng hiệu quả để dễ dàng thu hút các nhà đầu tư nhẹ dạ hơn tại Việt Nam: “Chào mừng bạn đến với kênh đầu tư lãi suất siêu khủng.”
Nhà đầu tư sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những con số lớn như vậy nếu như không phải là một trader chuyên nghiệp. Đặc biệt, đó là mức lợi nhuận đảm bảo lên đến 720%/năm. Đây là một số tiền vượt xa khả năng của ngay cả những nhà đầu tư tài giỏi nhất.
Các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo đã xuất hiện thường xuyên tại thị trường Việt Nam trước đây và thu hút thành công một số lượng lớn nạn nhân nhờ vào thủ đoạn tinh vi này.
Trên đây là những đánh giá của Sanuytin.com về sàn GCG Asia lừa đảo. Nhà môi giới này đã hoạt động dưới tên GCFX tại thị trường Việt Nam, với phản hồi tiêu cực của khách hàng. Đây là một tổ chức lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà giao dịch.
Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch với các nhà môi giới không cung cấp thông tin rõ ràng như vậy. Chúc trader thành công.
