Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ lo ngại về vụ “Sàn OCEIX lừa đảo”. Với những thông tin trái chiều đang lan truyền, việc đánh giá tính minh bạch và độ tin cậy của sàn này trở nên quan trọng. Vậy OCEIX có thực sự lừa đảo không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Sàn OCEIX là gì?

OCEIX được cho là được thành lập vào năm 2020, có trụ sở chính tại London, Anh, được cấp phép và quản lý bởi BVI FSC (Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin).

Thông qua nền tảng giao dịch MT4, OCEIX cung cấp nhiều sản phẩm giao dịch khác nhau, bao gồm các cặp tiền ngoại hối, chỉ số và hàng hóa. Khách hàng thích nhà môi giới này vì nó cung cấp khả năng rút tiền nhanh chóng chỉ trong 1 giờ hoặc 2 giờ.

Thủ đoạn lừa đảo của sàn OCEIX

Với các thủ đoạn tinh vi, OCEIX lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của nhà giao dịch thông qua nhóm IB khi đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Sử dụng mạng xã hội để lôi kéo khách hàng

Đội ngũ IB của OCEIX sẽ kêu gọi đầu tư qua điện thoại (Telesale) trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để lôi kéo và tư vấn cho nhà giao dịch đặt lệnh.

Các nhà đầu tư thường xuyên nhận được những lợi ích ban đầu để tăng cường sự tự tin, cho phép họ gửi nhiều tiền hơn vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, IB của OCEIX tư vấn đặt lệnh lớn với mức phí cao, không rõ ràng, có thể khiến tài khoản của người chơi mất hết tiền.

Sau khi mất hết tiền, họ sẽ mời các nhà đầu tư tham gia một công ty môi giới Forex mới và hứa sẽ hoàn trả khoản lỗ nếu họ gửi tiền.

Rút tiền nhanh chóng trong vòng 1 – 2 tiếng

Ngoài việc OCEIX lừa đảo các nhà đầu tư mới bằng cách gửi tiền vào tài khoản, OCEIX còn sử dụng một thủ thuật tinh vi: “Sẵn sàng để bạn rút 100 USD, 200 USD sau 1 đến 2 giờ”.

Điều này khiến nhiều người mất cảnh giác và bắt đầu gửi số tiền lớn hơn. Kết quả là họ không thể rút được tiền nữa, thậm chí không liên hệ được với nhân viên sàn

Thông thường, các sàn giao dịch lừa đảo thường cho chủ sàn khả năng tự động can thiệp vào tài khoản của khách hàng, ngăn cản việc truy cập vào tài khoản hoặc đặt lệnh giả khiến tài khoản của người chơi bị cháy hoặc không rút được tiền.

Lừa đảo bằng cách bán tín hiệu giao dịch

Mua bán tín hiệu giao dịch là một hình thức lừa đảo đầu tư phổ biến. OCEIX đã sử dụng thủ đoạn tương tự và nhiều khách hàng đã rơi vào bẫy.

Một nhà giao dịch chia sẻ: “Tôi đã mất hết tiền trong vòng chưa đầy 2 ngày sau khi nhân viên kỹ thuật của OCEIX bán cho tôi các tín hiệu để đặt lệnh, nhưng chúng hoàn toàn trái ngược với giá thị trường.

Hơn nữa, tiền thưởng 30% hầu như là tiền ảo vô dụng. Nhân viên của nhà môi giới vẫn kiên trì thuyết phục tôi đầu tư tiền sau khi thua lỗ bằng cách nói rằng họ sẽ hỗ trợ tôi thu hồi khoản đầu tư và kiếm được lợi nhuận.

Sau đó, tôi đã vay hàng tỷ đồng và mất hết tài sản mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Những số điện thoại được sử dụng để liên lạc với anh ấy đều là số giả.”

Các dấu hiệu sàn OCEIX lừa đảo nhà đầu tư

Khi tìm hiểu về sàn giao dịch OCEIX, nhận thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ mà các nhà đầu tư nên cảnh giác.

Trước hết, OCEIX là một công ty môi giới tương đối mới, chỉ hoạt động trong ngành được 4 năm. Rất khó để tin tưởng đầu tư vào một sàn giao dịch mới như vậy. Nhiều cá nhân quyết định tham gia sàn mới này thay vì gắn bó với các sàn Forex đáng tin cậy và lâu đời.

Nhà đầu tư không nên chấp nhận rủi ro tài chính trên các sàn giao dịch mới này vì có thể phát sinh những rủi ro không lường trước được.

Giấy phép quản lý của sàn

Trang web của OCEIX chỉ ra rằng nhà môi giới đến từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên, sàn không có giấy phép hoạt động FCA của Anh.

Rõ ràng, bất kỳ nền tảng giao dịch nào hoạt động ở Vương quốc Anh đều phải có giấy phép. Nếu đúng như vậy thì OCEIX chỉ đơn giản tự nhận là sàn Forex của Anh trong khi thực chất đây là một sàn Forex chất lượng thấp, không có danh tiếng.

Website có nhiều vấn đề

Thoạt nhìn, giao diện trang web của OCEIX có vẻ tinh tế, đẹp mắt và chuyên nghiệp, tuy nhiên, OCEIX lừa đảo với những dấu hiệu nhỏ sau:

Trước hết, nguồn gốc Vương quốc Anh của sàn giao dịch được xác minh bằng URL của trang. Link hiện tại đang có tiếng Việt. Liên kết của họ vẫn bằng tiếng Việt ngay cả khi bạn điều hướng đến phiên bản tiếng Anh của trang web. Điều này chứng tỏ người Việt Nam mới là những người thực sự thiết kế ra sàn này. Hơn nữa, tuyên bố rằng sàn đến từ Anh có thể là một mưu mẹo để lôi kéo các nhà giao dịch tham gia sàn này.

Hơn nữa, khi chuyển sang phiên bản tiếng Anh trên website. Rõ ràng là Google đã dịch đoạn văn bản tiếng Việt trên. Một nhà môi giới ngoại hối ở Anh không thể nói kém hoặc mắc nhiều lỗi ngữ pháp. Do đó, OCEIX lừa đảo khách hàng bằng cách khai báo sai nơi xuất xứ.

Hiện tại, trang web của OCEIX (https://www.oceix.com/vi) không hoạt động liên tục. Vì điều này, việc tìm hiểu thêm về nhà môi giới này là vô cùng khó khăn.

Tài khoản giao dịch không có demo

OCEIX không cung cấp tài khoản demo để người dùng thực hành giao dịch, nó chỉ cung cấp tài khoản trực tiếp. Chênh lệch giá không cung cấp thông tin chi tiết cho mọi tài khoản, yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu ban đầu là 200 USD.

Hơn nữa, không giống như các sàn giao dịch uy tín khác, không có dữ liệu nào để tính phí hoa hồng, phí qua đêm hoặc phí hoán đổi. Đây cũng là một nhược điểm lớn đối với một sàn giao dịch nơi các nhà giao dịch không được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cụ thể.

Đánh giá sàn OCEIX từ cộng đồng trader

Để đảm bảo rằng OCEIX lừa đảo khách hàng, Sanuytin.com đã tìm kiếm các diễn đàn Forex lớn nhất tại Việt Nam để biết thông tin về sàn giao dịch. Theo đánh giá của nhà giao dịch về nhà môi giới này, nó thực sự không đáng tin cậy.

Bài viết sau đây của một tài khoản: “TRADESKA VÀ OCEIX về cơ bản là cùng một sàn giao dịch”. Tỷ lệ chuyển đổi, phương thức và giao diện đều giống nhau. Họ mở sàn giao dịch thứ hai để lùa gà là TRADESKA sau cuộc tẩy chay OCEIX phổ biến vào năm ngoái.

• Mọi người hãy thận trọng khi giao dịch trên 2 sàn này nhé. Toàn các chuyên gia đọc lệnh và tham gia nhóm đều buộc phải đăng ký bằng cùng một liên kết trao đổi để tiếp tục. Không giao dịch trên sàn thì họ kích ra luôn. Sàn này có đội ngũ IB khá lớn, có thể bạn sẽ thấy khó tin nhưng phần lớn khách hàng tham gia đều bị cháy tài khoản.

Chia sẻ của một trader khác: TRADESKA, cựu nhân viên sàn OCEIX, đã lừa dối tôi. Nó cung cấp hỗ trợ 1:1 và khuyến khích gửi tiền. Lê Nga đã giúp thầy Hiếu làm cháy tài khoản của tôi. Sau đó nó yêu cầu tôi nạp tiền để chị Nhung Dương và anh Văn Cao kéo về bờ. Nó kích tôi ra khỏi nhóm khi không nạp tiền. Hãy cẩn thận nhé các bạn.

• Thầy bà gì chúng nó, toàn những trẻ ranh sinh năm 2000 tự nhận mình có 5 hoặc 6 năm kinh nghiệm.Nhờ các đồng nghiệp giúp tôi tìm bọn này ở Giao Thủy – Nam Định. Thật đau lòng khi bị chúng lừa vào cuối năm. Hãy giữ bình tĩnh và tránh mất tiền như tôi đã làm.

Ngoài ra, OCEIX còn bị buộc tội tự ý can thiệp vào đơn hàng của khách hàng. Để kiếm tiền từ tài khoản cháy, một số IB cố tình đặt lệnh ngược xu hướng, đặt lệnh lô lớn và thậm chí cố tình can thiệp vào tài khoản của khách hàng.

Những IB của sàn giao dịch này tìm kiếm những người thiếu kiến ​​thức, hiểu biết về thị trường ngoại hối và thuyết phục họ tham gia bằng cách đưa ra những khoản lợi nhuận khổng lồ hoặc những khoản tiền thưởng vô cùng hấp dẫn.

Một số thậm chí còn cho rằng sàn giao dịch OCEIX đã sụp đổ vào thời điểm này. Những người đứng sau sàn đã bỏ trốn cùng với số tiền đầu tư của khách hàng.

Sự xuất hiện của sàn OCEIX lừa đảo vừa là lời cảnh báo cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, vừa là lời nhắc nhở toàn bộ cộng đồng đầu tư Forex hãy luôn cảnh giác và nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch.

Cách nhận biết các sàn Forex lừa đảo

Để tránh rơi vào bẫy của các sàn giao dịch lừa đảo, nhà đầu tư phải cực kỳ cảnh giác và thận trọng. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến giúp trader nhận biết:

• Lợi nhuận cao, không thực tế: Những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn hoặc thậm chí đảm bảo không thua lỗ là điều đáng ngờ. Thị trường tài chính luôn biến động và không có gì là chắc chắn.
• Không có cơ quan quản lý: Sàn Forex lừa đảo thường không chịu sự giám sát của bất kỳ cơ quan quản lý tài chính uy tín nào.
• Thông tin công ty không minh bạch: Sàn giao dịch lừa đảo thường không cung cấp thông tin đầy đủ về công ty, bao gồm địa chỉ, giấy phép hoạt động và thông tin liên hệ rõ ràng.
• Áp lực nạp tiền nhanh chóng: Các sàn giao dịch lừa đảo thường xuyên gây áp lực buộc các nhà đầu tư phải gửi tiền ngay lập tức với những lời hứa hẹn hoặc thông báo hấp dẫn về các chương trình khuyến mãi trong thời gian có hạn.
• Khó khăn khi rút tiền: Khi cố gắng rút tiền, nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều thách thức, phải trải qua các thủ tục dài dòng hoặc bị từ chối rút tiền vì nhiều lý do.
• Quảng cáo quá mức trên các kênh mạng: Các nhà môi giới lừa đảo thường quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, diễn đàn và thông qua các kênh tiếp thị liên kết không đáng tin cậy.
• Không có thông tin về đội ngũ lãnh đạo: Không có thông tin về các giám đốc điều hành của sàn giao dịch, kinh nghiệm của họ hoặc chuyên gia tư vấn.
• Lịch sử giao dịch không minh bạch: Thông tin về khối lượng và lịch sử giao dịch không có sẵn trên sàn giao dịch.
• Sử dụng các hiệu ứng tâm lý: Các thủ thuật tâm lý như tạo dựng một cộng đồng và chia sẻ những câu chuyện thành công hư cấu là những cách phổ biến mà các nhà môi giới lừa đảo sử dụng để lôi kéo các nhà đầu tư.

Trên đây là thông tin chia sẻ sàn OCEIX lừa đảo. Khi tham gia thị trường tài chính, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ thông tin của sàn giao dịch và cảnh giác với những thủ đoạn dụ dỗ của bọn lừa đảo Forex. Chúc nhà đầu tư thành công.